Page 117 - Con Hỏi Bố Mẹ Trả Lời

Thế nào thì được gọi là Rửa tiền?

Rửa tiền {money laundering) là hành vi của cá nhân hay tổ chức

tìm cách tạo ra vẻ bên ngoài hợp pháp cho các khoản tiền hoặc tài
sản khác có được từ hành vi phạm tội. Rửa tiền đã trở thành vấn
nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế, được cộng đồng thế giới rất
quan tâm. Nó gây ra hậu quả kinh tế, xã hội nghiêm trọng, ảnh
hưởng tới an ninh quốc gia và uy tín quốc tế của quốc gia, làm suy
yếu nền kinh tế, cũng như việc cải tổ nền kinh tế. Rửa tiền không
chỉ giúp cho tội phạm che giấu được nguồn gốc của những khoản

tiền bất hợp pháp mà còn tạo ra cơ sở cho chúng hưởng thụ và sử
dụng những đồng tiền đã được tẩy rửa để phục vụ cho những hoạt
động tội phạm khác. Trong quá khứ, rửa tiền đã được áp dụng chỉ
cho những giao dịch tài chính có quan hệ với tổ chức tội phạm.
Ngày nay định nghĩa đó được mở rộng bởi những người nắm giữ