Page 47 - Một Số Vấn Đề Về Các Tội Xâm Phạm

+ Tài liệu chưa công bố về hoạt động thanh tra,
giám sát, xét giải quyết khiếu nại, tô" cáo, phòng, chông

tham nhũng và phòng, chông rửa tiền, gồm:
• Kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của
Thanh tra ngân hàng;
• Văn bản chỉ đạo vể hoạt động thanh tra, giám sát,
xét giải quyết khiếu nại, tô" cáo, phòng, chông tham

nhũng và phòng, chông rửa tiền;
• Báo cáo công tác thanh tra định kỳ;
• Báo cáo chuyên đề công tác xét, giải quyết khiếu
nại, tố cáo; báo cáo về phòng, chống tham nhũng và
phòng, chông rửa tiền;
• Tài liệu về các vụ việc, nội dung đang trong quá

trình thanh tra, kiểm tra; biên bản, kết luận thanh tra,
báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra.
+ Kết quả xếp loại các tổ chức tín dụng hàng nám
chưa công bô".

+ Tài liệu, hồ sơ liên quan đến các giao dịch do các
cá nhân, tổ chức báo cáo Trung tâm phòng chông rửa
tiền theo quy định về phòng, chông rửa tiền.
+ Tài liệu về các vụ việc đang trong quá trình kiểm
toán, kiểm soát chưa công bô"; biên bản, kết luận kiểm
toán, kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm toán, kiểm soát

chưa công bô"; văn bản chỉ đạo hướng dẫn trong hoạt
động kiểm toán, kiểm soát chưa công bô".

47